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LAVADO DE DINERO []

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Autor: Leonardo G. Brond
Título: Lavado de dinero : Responsabilidad de defensores por la aceptación de honorarios provenientes de un ilícito penal
Publicación: Buenos Aires [AR] : Hammurabi, 2016.
Descripción física: 312 p.
ISBN: 978-950-741-777-1

Contiene:
Defensa penal
Lavado dinero
Crimen organizado
Garantías constitucionales en juego
Propuestas de solución
Evolución jurisprudencial en materia de honorarios maculados
Ensayo de solución propia

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Delitos
Defensa penal
Garantías constitucionales


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359 BRO	93959		Disponible para SALA

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Autor: Fernando J. Córdoba
Título: Delito de lavado de dinero
Publicación: Buenos Aires [AR] : Hammurabi, 2017.
Descripción física: 245 p.
ISBN: 978-950-741-711-5
Serie: Delitos de competencia federal, penal económico y tributario ; 2

Contiene:
La política criminal internacional. El bien jurídico
La regulación legal en el Código Penal. Leyes 25.246 y 26.683
El sujeto del delito. La cuestión de la tipicidad y la punibilidad del autolavado
La acción típica del delito de lavado
El objeto de la acción en el delito de lavado

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Delitos


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359 COR	93826		Disponible para SALA

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Autor: Juan Cruz Ponce
Título: El delito de lavado de activos : Dogmática. Bien jurídico protegido. Magnitud y efectos sobre el orden económico y financiero
Publicación: Buenos Aires [AR] : Ad-Hoc, 2014.
Descripción física: 174 p.
ISBN: 978-950-894-981-3

Contiene:
El entorno global del lavado de activos
El lavado de activos y su relación con la criminalidad organizada
Dogmática del delito de lavado de activos
El bien jurídico orden económico
La magnitud del lavado de activos y sus efectos sobre el orden económico

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Delitos


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359 PON	93155		Disponible para SALA

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Autor: María José Meincke
Título: Ley 25.246 de lavado de activos de origen delictivo : Comentada
Colaboradores: pról. de Francisco J. D'Albora [h]
Publicación: Buenos Aires [AR] : Ad-Hoc, 2006.
Descripción física: 92 p.
ISBN: 978-950-894-559-4
Serie: Leyes Ad-Hoc comentadas ; 1

Temas:
Derecho penal
Ley 25.246
Tráfico de drogas
Lavado de dinero
Argentina


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359[82][094.5] MEI	92887		Disponible para SALA

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Autor: Roberto A. Falcone
Título: Cuestiones capitales de derecho penal
Publicación: Buenos Aires [AR] : Ad-Hoc, 2007.
Descripción física: 213 p.
ISBN: 978-950-894-639-3

Contiene:
Derecho penal de drogas
Defraudación de agentes de retención y percepción tributarios y previsionales. Breve comentario sobre algunos aspectos destacables de la ley 24.769
El lavado de activos de origen delictivo
La disponibilidad de la acción penal pública : Cuestión procesal o sustancial

Temas:
Derecho penal
Drogas
Estupefacientes
Tráfico de drogas
Lavado de dinero
Delitos
Delitos fiscales
Ley 24.769
Ley 26.052


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.575 FAL	92833		Disponible para SALA

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Autor: Mariano Cúneo Libarona [h]
Título: El delito de lavado de dinero : La existencia de un delito previo y su prueba. Garantías constitucionales
Publicación: Buenos Aires [AR] : Ad-Hoc, 2009.
Descripción física: 81 p.
ISBN: 978-950-894-761-1
Serie: Monografías. Derecho penal ; 26

Contiene:
Concepto. Un requisito de la tipicidad. La necesaria existencia de un delito previo
El delito previo

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Delitos
Prueba


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359 CUN	92808		Disponible para SALA

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Autor: Pablo David Senderovich
Título: Auditoría en acción para Pymes
Publicación: Buenos Aires [AR] : La Ley, 2006.
Descripción física: 2 v.
ISBN: 978-987-03-0898-0

Contiene:
T.1: Responsabilidad del auditor externo, frente a las leyes de lavado de dinero, asociación ilícita y antievasión
Fundamentos generales
Modelo de control interno en el ámbito Pyme
Enfoque Pyme sustentado en controles de aplicación continuada
T.2: Procedimientos de auditoría
Informe del auditor

Temas:
Gestión y organización
Auditoría
Pymes
Lavado de dinero
Evasión fiscal
Asociación ilícita
Responsabilidad profesional
Legislación


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
657.6 SEN T. 1	92042	DEP	Disponible para SALA
657.6 SEN T. 2	92043	DEP	Disponible para SALA

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Reunión: Jornada Internacional (2 : 2005 agosto 19-20 : Iguazú)
Autor: Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio
Título: Prevención del lavado de activos en el mercado cambiario y financiero : Acciones preventivas contra el financiamiento del terrorismo
Publicación: Buenos Aires [AR] : Cámara Argentina de Casas y Agencias de Cambio, 2006.
Descripción física: 119 p.

Temas:
Derecho financiero
Terrorismo
Lavado de dinero
Bancos
Tráfico de drogas
Dólar


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.37 JOR	87313		Disponible para SALA
343.37 JOR	87314		Disponible para PRES

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Título: Criterios y análisis en materia de lavado de dinero : Compendio legislativo
Colaboradores: coord. Karla Sotomayor Romano ; Juan Pablo de la Serna Perdomo ; colab. [y otros cuatro] Lázaro Rodríguez Andino
Edición: 1a. ed.
Publicación: México [MX] : Procuraduría General de la República, 2000.
Descripción física: 418 p.
ISBN: 968-818-164-1

Contiene:
Consideraciones al artículo 115-bis del código fiscal de la Federación
Consideraciones tanto para el artículo 115-bis del código fiscal de la Federación como para el artículo 400-bis del código penal federal
Compendio legislativo en materia de lavado de dinero

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Delitos fiscales
México


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359[72] CRI	80253		Disponible para SALA

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Autor: André Cuisset
Título: La experiencia francesa y la movilización internacional en la lucha contra el lavado de dinero
Edición: 2a. ed.
Publicación: México [MX] : Procuraduría General de la República, 1998.
Descripción física: 271 p.
ISBN: 968-818-156-O

Contiene:
El blanqueo de dinero
Los medios de lucha
La problemática del lavado en Francia
Las técnicas específicas de lucha

Temas:
Derecho penal
Lavado de dinero
Drogas
Delitos fiscales
Cooperación internacional
Francia


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
343.359 CUI	80254		Disponible para SALA

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Reunión: Conferencia Internacional : Drogas. Dependencia e Interdependencia (1996 mar. 23-25 : Lisboa)
Autor: Consejo de Europa. Centro Norte-Sur ; Environment & Development Resource Centre
Título: Ponencia de expertos
Publicación: Lisboa [PT] : Consejo de Europa. Centro Norte-Sur, [1996?].
Descripción física: 113 p.

Temas:
Derecho penal
Drogas
Economía
Organizaciones no gubernamentales
Relaciones económicas internacionales
Lavado de dinero
Consumo de drogas


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
351.761 CON	78763		Disponible para SALA

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Texto completo

Autor: Naciones Unidas
Título: Refugios financieros, secreto bancario y blanqueo de dinero
Colaboradores: estudio preparado por Jack A. Blum ; Michael Levi ; R. Thomas Naylor ; Phil Williams
Publicación: Nueva York [US] : Naciones Unidas, 1999.
Descripción física: x, 107 p.
ISBN: 92-1-330162-6
Serie: Serie técnica del PNUFID ; 8

Contiene:
El ciclo del blanqueo de dinero en acción
El sistema financiero mundial, las plazas financieras extraterritoriales y los territorios que amparan legalmente el secreto bancario
Casos relativos a los refugiados financieros y las plazas en las que impera el secreto bancario
Finanza extraterritorial, secreto bancario y organización de la delincuencia

Temas:
Derecho financiero
Secreto bancario
Tráfico de drogas
Lavado de dinero
Delincuencia
Evasión fiscal


Signatura	Inventario	Ubicación	Disponibilidad
336.719.2 REF	79234		Disponible para SALA

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